Сотрудниками Крымского управления ФСКН России выявлены факты легализации денежных средств, полученных от наркоторговли, в размере почти на 17 млн рублей. Наркодельцы пытались придать своим доходам правомерный вид, проводя ряд законспирированных финансовых махинаций.

Организованная преступная группа, которая осуществляла деятельность на территории Крымского полуострова, занималась поставками опия и экстракта маковой соломы из сопредельной Украины. Оперативники установили, что переброска «криминального товара» на протяжении нескольких лет осуществлялась из Львовской области. В транспортировке наркотиков участвовали граждане как Украины, так и России. Основной организатор преступного промысла, проживающий в Феодосии, сумел создать сеть сбыта опиатов, а также выстроил сложную систему безналичных денежных операций. Эта финансовая схема позволяла производить расчеты за поступающие из Украины наркотики, а также производить легализацию доходов, полученных преступным путем.

Руководитель ОПГ вместе с подельниками был задержан сотрудниками Регионального управления ФСКН России по Республике Крым еще весной 2015 года. В ходе следствия наркополицейским удалось доказать не только множество эпизодов незаконных операций с наркотиками, но и факты финансовых манипуляций, проведенных с целью обналичивания денежных средств через различные банковские счета и с использованием производных финансовых инструментов.

Наркоделец был изобличен совместно со специалистами Росфинмониторинга.

Установлено, что мужчина приобретал на вырученные деньги дорогостоящие автомобили, строил недвижимость в Феодосии, много путешествовал по миру, имеет частный дом в Таиланде.

Статья 174 УК РФ предусматривает ответственность до 7 лет лишения свободы со штрафом. Кроме того, организатор группировки вместе с подельниками будет привлекаться к ответственности также за транспортировку, хранение и сбыт наркотиков в крупных и особо крупных размерах.

Напомним, что в Крыму действует горячая линия Регионального управления ФСКН России по РК: (3652) 51–82–88, в Севастополе: (8692) 57–02–45. Кроме того, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков создала единую антинаркотическую горячую линию (звонки из всех регионов России бесплатные): 8–800–345–67–89.

Андрей ТРАЦЕВСКИЙ, пресс-служба Регионального управления ФСКН России по Республике Крым
Фото автора